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证券代码:603816证券缩写:顾佳家庭公告编号。:2019-075

债券代码:113518债券缩写:顾佳可转换债券

转换代码:191518转换缩写:顾佳转换

顾佳家居有限公司

控股股东股份质押回购公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

顾佳家居有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日收到本公司控股股东顾佳集团有限公司(以下简称“顾佳集团”)通知,顾佳集团对其部分股份进行了股票质押回购交易。现将有关情况公告如下:

一、股权质押明细

顾佳集团有限公司出售16,000,000股流通股(占顾佳集团持有的602,127,470股的2.66%,占296,574,600股的5.39%),海通证券有限公司进行了股票质押回购交易。初始交易日期为2019年9月19日,其中569.6万股回购交易日期为2020年7月23日,608万股回购交易日期为2020年8月6日,422.4万股回购交易日期为2020年8月27日。相关质押登记手续已经完成。

截至本公告发布之日,顾佳集团持有296,574,600股股份,占公司总股本的49.25%。此次股权质押后,顾佳集团质押股份177,266,240股,占公司股份的59.77%,占公司股本总额的29.44%。顾佳集团剩余流通股为119,308,360股,其中117,027,760股为限制性流通股,2,280,600股为非限制性流通股

二.质押的目的

顾佳集团股份质押的目的是偿还债务。

三.资本偿还能力及相关安排

顾佳集团具有良好的信誉、适当的资本偿还能力和可控的质押风险。未来资本偿还来源主要包括上市公司的股息和投资收益。不存在清算或强制清算的风险。如果公司股价波动到警戒线,顾佳集团将积极采取对策,包括但不限于追加质押、追加保证金、提前还款等。

四.顾佳集团及其一致行动者的承诺

截至本公告发布之日,顾佳集团及其关联方tb home有限公司和宁波梅山保税港区顾佳投资管理有限公司共持有458,678,252股,占公司总股本的76.18%。质押股份总数为245,920,540股,占顾佳集团及其关联方共同持有的公司股份的53.62%,占公司股本总额的40.84%。剩余流通股为212,757,712股,其中206,839,460股为限制性流通股,5,918,252股为非限制性流通股。

特此宣布。

顾佳家居有限公司董事会

2019年9月21日

证券代码:603816证券缩写:顾佳家庭公告编号。:2019-076

第三届监事会第十八次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

顾佳家居有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月19日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十八次会议。2019年9月15日,公司通过电子邮件向全体监事发送了第三届监事会第十八次会议通知及相关材料。会议应有3名表决监事和3名实际表决监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

会议审议并通过了以下提案:

1.审议通过公司股份集中竞价回购议案;

为了进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,公司将充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员和公司核心骨干的积极性,有效整合股东、公司和核心团队的利益。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司计划进行股份回购,以备日后实施股权激励计划。公司此次回购股份的具体方案如下:

(1)待回购股份的类型

本次回购的股份为公司发行的人民币普通股(a股)。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)股份回购方式

股份回购计划采用集中竞价方式。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)拟回购股份的价格

本次回购价格不得超过每股50.00元。公司在回购期间如有股息分配、股票分红、资本公积金转股等除息或除息项目,回购价格上限自股价除息或除息之日起相应调整。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于3亿元,不超过6亿元。在回购价格不超过50.00元/股的情况下,回购最高金额为6亿元,回购完成。据估计,回购股份数量约为1200万股,占公司已发行股本总额的1.99%。回购股份的具体数量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)股份回购期限

回购期限自董事会审议通过股份回购计划之日起12个月内。

如果回购资金使用量在此期间达到最高限额或公司董事会决定终止本次回购计划,回购期将提前到期。

在回购实施过程中,如果公司股票因重大计划问题连续停牌10个交易日以上,回购计划将在股票复牌后及时延期披露。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)回购资金来源

此次股票回购的资金来源是公司自己的资金。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)决议的有效期

本股份回购决议的有效期为董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。如果股份回购期限因公司股份暂停而延期,本决议的有效期相应延期。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及公司指定法国媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券时报》刊登的《关于公司股份集中竞价交易回购方案的公告》。

特此宣布。

顾佳家居有限公司监事会

2019年9月21日

证券代码:603816证券缩写:顾佳家庭公告编号。:2019-077

十大股东持股公告

顾佳家居有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于集中竞价回购公司股份的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及其他相关法律法规,现将董事会公告回购股份决议前一交易日登记的前十名股东和无卖出条件前十名股东的姓名公告如下:

一、2019年9月19日前十大股东持股情况

二.2019年9月19日前具有无限销售条件的前十大股东状况

证券代码:603816证券缩写:顾佳家庭公告编号。:2019-078

集中竞价回购股份报告

重要提示:

●股份回购议案已经2019年9月19日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。

●公司计划用不低于3亿元、不高于6亿元的自有资金通过集中竞价回购公司股份,回购价格不超过每股50.00元。回购期为董事会审议通过回购计划之日起12个月,回购股份用于股权激励。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户

●相关股东是否有减持计划:

公司控股股东顾佳集团有限公司和持有5%以上股份的主要股东tb home有限公司计划在未来6个月内通过协议转让或大宗交易的方式减持部分公司股份。具体方案仍在规划中,公司将严格按照中国证监会和交易所的相关规定对减持进行预披露。

本公司实际控制人不直接持有本公司股份,未来6个月也没有直接减持计划,但拟通过协议转让或大宗交易的方式,通过受控的顾佳集团有限公司和tb home limited间接减持本公司部分股份。

除上述裁员计划外,本公司其他董事未来6个月无裁员计划。

●相关风险提示:

1.回购期间,公司股价持续超过回购计划确定的回购价格,导致回购计划无法实施或只能部分实施的风险;

2.回购资金未及时到位导致回购计划无法实施的风险;

3.因公司生产经营、财务状况和外部客观条件发生重大变化,导致回购计划按规定变更或终止的风险。

4.所有回购的股票都用于股权激励。由于相关计划未能得到决策机构的审查和批准,以及相关人员放弃认购股份,所有回购股份可能存在无法转让或授予的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司股份回购的意见》、《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》等相关法律法规,顾佳家居有限公司(以下简称“本公司”)拟回购本公司部分公开发行的股份如下:

一、回购方案的审查和实施程序

(一)2019年9月19日,公司召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于集中竞价回购公司股份的议案》。

(2)根据《顾佳家居有限公司章程》(2019年9月修订)(以下简称《章程》)的相关规定,股份回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会批准,无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

为了进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,公司将充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员和公司核心骨干的积极性,有效整合股东、公司和核心团队的利益。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司计划进行股份回购,以备日后实施股权激励计划。

(二)回购股份的种类

本次回购的股份为公司发行的人民币普通股(a股)。

(三)回购股份的方式

股份回购计划采用集中竞价方式。

(四)拟回购股份的价格

(五)回购股份的数量或金额

(六)股份回购期限

回购期限自董事会审议通过股份回购计划之日起12个月内。

如果回购资金使用量在此期间达到最高限额或公司董事会决定终止本次回购计划,回购期将提前到期。根据董事会的授权,公司将在回购期间根据市场情况做出回购决定并予以实施。

(七)回购资金来源

此次股票回购的资金来源是公司自己的资金。

(八)决议的有效性

(9)回购后公司股权结构的预期变化

在回购价格不超过50.00元/股的情况下,最大回购金额为6亿元,回购已全面实施并用于实施股权激励计划。公司的总股本不会改变。据估计,回购后公司股本结构的变化如下:

(10)本次股份回购对公司经营活动、财务状况和未来发展的影响分析

截至2019年6月30日,公司总资产为10,063,356,200元,归属于上市公司股东的净资产为5,041,425,700元,回购资金最高限额为600,000元,分别占公司总资产和归属于上市公司股东的净资产的5.64%和11.90%。公司有足够的资金支付此次股票回购,根据此次回购计划,回购资金将在未来12个月内适时支付。具体回购价格和回购数量将由公司管理层根据计划中规定的条件进行安排。具有较大的独立可控空间,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购股份将全部用于后期股权激励计划的实施。回购股份的完成不会导致上市公司控制权的变化,也不会改变公司的上市地位。公司股份分配仍符合上市条件。

(十一)独立董事对本次回购股份计划的合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1.本公司股份回购符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司股份回购的意见》、《关于认真学习贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》, 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和公司章程的有关规定。 董事会决议程序符合法律法规和公司章程的相关规定。

2.公司股份回购的实施有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,增强他们对公司价值的认识。公司的股份回购是必要的。

3.公司计划这次用自有资金回购。资金总额不低于3亿元,不超过6亿元,不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生重大影响,也不会影响公司的上市状况。

综上所述,独立董事认为公司股份回购合法合规,回购方案可行且必要,符合公司及全体股东的利益,并同意股份回购方案。

(十二)上市公司董事、控股股东和实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖公司股份,以及回购计划是否存在利益冲突、内幕交易和市场操纵的说明:

经公司自查,在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司董事、控股股东和实际控制人未买卖公司股份。

(十三)上市公司向董事、控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东询问未来3个月或6个月是否有减持计划等。;

2019年9月16日,公司向董高建、控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东发出了询价信,询问是否有计划在未来3个月和6个月减持股份。

公司控股股东顾佳集团有限公司和持有5%以上股份的主要股东tb home有限公司计划在未来6个月内通过协议转让或大宗交易的方式减持部分公司股份。具体方案仍在规划中,公司将严格按照中国证监会和交易所的相关规定对减持进行预披露。本公司实际控制人不直接持有本公司股份,未来6个月也没有直接减持计划,但拟通过协议转让或大宗交易的方式,通过受控的顾佳集团有限公司和tb home limited间接减持本公司部分股份。除上述裁员计划外,本公司其他董事未来6个月无裁员计划。

(十四)回购后股份注销或转让的相关安排

回购股份拟全部用于股权激励,回购资金总额不低于3亿元人民币,不超过6亿元人民币。本次回购完成后36个月内,公司未能实现上述用途的,剩余未转让股份将予以注销,具体方式按照相关法律法规的规定确定。

三.回购计划的不确定性风险

(一)回购期间,公司股票价格继续超过回购计划确定的回购价格,导致回购计划无法实施或只能部分实施的风险。

(二)回购资金未及时到位导致回购计划无法实施的风险;

(三)公司生产经营、财务状况、外部客观条件等发生重大变化,导致回购计划按规定变更或终止的风险。

(4)所有回购股份用于股权激励。由于相关计划未能得到决策机构的审查和批准,以及相关人员放弃认购股份,所有回购股份可能存在无法转让或授予的风险。

Iv .其他事项

(1)前10名股东的持股情况

在董事会宣布股份回购决议前,公司已于交易日(2019年9月19日)披露了前10名注册股东和无限售条件前10名股东的姓名、人数和比例。详见“十大股东持股公告”(公告编号。:2019-077)于当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

(2)回购专用账户

根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回

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